Легализация преступных доходов
1. «Отмывание» денег, добытых преступным путем.
2. Легализация («отмывание») денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
3. Преступление в сфере экономики, заключающееся в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование этих средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
4. Преступление в сфере экономической деятельности.
5. Преступление международного характера, состоящее в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и помещаются на счета коммерческих банков.
6. Преступление, состоящее в том, что добытые преступным путем средства вкладываются (вводятся) в легальный экономический оборот, как в стране совершения преступления, так и за рубежом.
2. Легализация («отмывание») денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
3. Преступление в сфере экономики, заключающееся в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование этих средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
4. Преступление в сфере экономической деятельности.
5. Преступление международного характера, состоящее в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и помещаются на счета коммерческих банков.
6. Преступление, состоящее в том, что добытые преступным путем средства вкладываются (вводятся) в легальный экономический оборот, как в стране совершения преступления, так и за рубежом.
Пояснения:
Легализация преступных доходов - одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера.
По данным ЦБ РФ, путём Легализации преступных доходов из страны ежегодно утекает до 20 млрд. долл., имеющих криминальное происхождение. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия и банки, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические и другие контракты.
Соучастниками таких преступлений являются работники банков, скрывающие свои действия под предлогом сохранения банковской тайны.
Особая опасность этого преступления состоит в том, что оно способствует криминализации экономики, росту организованной преступности, установлению стабильных связей между преступными группировками различных стран (т.е. появляению транснациональной организованной преступности).
Меры международно-правовой борьбы с Легализацией преступных доходов предусмотрены Страсбургской конвенцией 1990 г. об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывание" этих доходов преступлением, принять законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, о снятии всех ограничений с разглашения информации о вкладах клиентов, в том числе с целью выявить недобросовестность работников банка. Государства обязались юридически закрепить право доступа уполномоченным работникам правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременно выявить подобные преступления.
Легализация преступных доходов - одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера.
По данным ЦБ РФ, путём Легализации преступных доходов из страны ежегодно утекает до 20 млрд. долл., имеющих криминальное происхождение. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия и банки, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические и другие контракты.
Соучастниками таких преступлений являются работники банков, скрывающие свои действия под предлогом сохранения банковской тайны.
Особая опасность этого преступления состоит в том, что оно способствует криминализации экономики, росту организованной преступности, установлению стабильных связей между преступными группировками различных стран (т.е. появляению транснациональной организованной преступности).
Меры международно-правовой борьбы с Легализацией преступных доходов предусмотрены Страсбургской конвенцией 1990 г. об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывание" этих доходов преступлением, принять законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, о снятии всех ограничений с разглашения информации о вкладах клиентов, в том числе с целью выявить недобросовестность работников банка. Государства обязались юридически закрепить право доступа уполномоченным работникам правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременно выявить подобные преступления.